東京信用金庫 金融機関コード:1349

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お客さま各位

外国送金取引をされるお客さまへのお願い

 当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するとともに、各国経済制裁関連法および規制に基づく経済制裁措置を確実に実施するため、お客さまとの外国送金取引につきまして、下記の通り、送金内容のご説明や資料のご提示をお願いしております。
 また、ご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引内容によっては外国への送金や外国からの送金の受け取りをお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

[外国に送金を行うお取引]
現金による外国送金は取り扱っておりません。(送金ご依頼日の1週間以内に現金で口座に入金された場合には、他行通帳など送金原資が確認できる資料のご提示をお願いいたします。)
送金の目的や、送金の相手方が記載された確認資料のご提示をお願いいたします。
[外国からの送金を受け取るお取引]
送金の目的や、送金の相手方が記載された確認資料のご提示をお願いいたします。
[ご提示をお願いする資料]
送金目的 ご提出をお願いする資料の一例
輸出入取引 インボイス(請求書)、原産地証明書、船荷証券 等
学費 授業料の請求書や入学在学の状況を確認できる資料 等
宿泊費・渡航費 ホテルの請求書や渡航の行程が確認できる資料 等
不動産売買 不動産売買契約書 等
貸付金 金銭消費貸借証書 等
投資 投資を行うに当たっての契約書 等
医療費 医療費の請求書 等
自己口座への振替 通帳や口座の内容を確認できる資料 等

※送金の内容により、ご提示いただく資料を追加させていただく場合がございます。

※確認作業に時間をいただくことがありますので、時間に余裕をもったお申込みをお願いいたします。

詳しくは、各営業店までお問い合わせください。

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