運営方針・重要事項

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた東京信用金庫の取組みについて

2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当金庫ではお取引内容やお客さまに関する情報について「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で定められている情報に加え、お取引目的等を書面等により確認させていただくことがあります。

お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

マネロン・テロ資金供与対策に関するお客さまへのお願い

(金融庁のサイトを別ウィンドウで開きます。)

取引時確認に関するご協力のお願い

信用金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、窓口等においてお客様の取引時確認(本人確認書類のご提示、ご職業・お取引目的等の確認)を行っています。

確認させていただく事項や取引時確認が必要な主な取引、提示していただく書類については、こちらをご覧ください。

取引時確認について

定期的なお客さま情報ご提供のお願い

既にお取引のあるお客さまにおいては、お客様とのお取引内容、状況等に応じて、過去に確認させていただいたお客様に関する情報やお取引目的等を、窓口や郵送等により定期的に確認させていただくことがあります。
これらの確認に際しては、ご本人確認が可能な各種書類のご提示をお願いすることがあります。
※複数の支店とお取引がある場合、重複して窓口や郵便等によりお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。